Jaarverslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Nederlandse Hartstichting (NHS) heeft een drietal rollen:
- toezichthouder;
- werkgever; en
- klankbord voor de directeur/bestuurder.
Toezichthouder
De Raad heeft het toezicht op de naleving van de procedures en richtlijnen voor de totstandkoming van de financiële verslaglegging opgedragen aan de auditcommissie. De voorzitter van deze commissie brengt vervolgens advies uit aan de Raad. De auditcommissie heeft in 2008 tweemaal vergaderd (14 juli en 26 november) en de volgende onderwerpen besproken: jaarplan, jaarrekening, jaarverslag, accountantsverslag (managementletter), vermogensbeheer.
Werkgever
De werkgeversrol van de Raad van Toezicht uit zich door het beoordelen van het functioneren van de directeur/bestuurder. Hiervoor is een beoordelingsprocedure opgesteld waarin ook de stakeholders van de NHS een rol spelen. De toetsing wordt uitgevoerd door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad en teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht. De uitkomsten van deze beoordeling hebben geen aanleiding gegeven tot veranderingen in de relatie tussen de directeur/bestuurder en de Raad.
Klankbord
Vanuit de Raad van Toezicht heeft de voorzitter ervan regulier contact met de ondernemingsraad, de Wetenschappelijke Adviesraad en de afdelingsmanagers van de Hartstichting.
De Raad van Toezicht heeft in 2008 vijf keer vergaderd.
Datum, aanwezigheid (%) en belangrijkste agendapunten
21-03-2008: 57,2%
Belangrijkste agendapunten
- Concept handboek Crisismanagement.
- Medewerkertevredenheidsonderzoek.
- Jaarrekening/managementletter 2007.
- Definitieve locatiekeuze nieuwbouw.
- Herbenoeming RvT-leden (Grobbee/Pot).
26-06-2008: 85,6%
Belangrijkste agendapunten
- Presentatie JUMP (jeugdfonds Hartstichting).
- Organisatie theateravond.
- Strategie notariële akten.
- Pitch vermogensbeheer.
- Ontwikkelingen rond ICIN.
- Managementcontract met directeur NHS.
- Kwartaalcijfers NHS.
28-08-2008: 57,2%
Belangrijkst agendapunt
- Reflectiebijeenkomst met als onderwerpen ‘huisvesting’ en ‘samenwerking met de private sector’
04-09-2008: 85,6%
Presentatie programma Hartstilstand.
- Halfjaarcijfers NHS.
- Kaderbrief begroting 2009.
- Hoofdlijnenovereenkomst huisvesting.
04-12-2008: 57,2%
Belangrijkste agendapunten
- Begroting en jaarplan 2009.
- Financiële positie NHS na kredietcrisis.
- utput door NHS gesteunde onderzoeksprojecten.
- Managementcontract tussen directeur NHS en Raad van Toezicht.
- Wat vindt u van deze informatie? Breng uw stem uit:
-
